通过IP兑现的钱：责任计划

开展经营活动，任何公司面临着来自经常账户的现金需求的资金。 该法规规定了在其中您可以通过银行取钱的具体情况。 这些措施包括支付小的运行成本。 从支付工资“信封”的企业会出现问题。 所需的量将其删除，比限制高得多。 本文提供了有关如何兑现信息 的资金 通过IP。 提供对违反规定限值的责任，也将进行分析。

心脏

“兑现”这个词是在几个值通常使用。 据了解，作为一个合法的取款和非现金资产的现金转换。 相同的名称和违规操作兑现。 这两个概念之间的区别是非常薄的。 非法交易的本质是减少到，从纳税脱身。 这其中就有他们的违法性。

该公司希望能够把一些金额不纳税。 为了这个目的，它与货物的预付款基础上提供IP合同结束。 这一数额包括了 委托 调解。 不能提供一般商品。 在使用难以追踪物品如方案（它们将在下面更详细地考虑）。 之后，传输都是通过现金兑付SP进行。 税预算为此类交易不被传送。 得出的金额是考虑到客户较少约定百分比。

当然，通过列出这些企业卡上通过IP（UTII）资金的兑现是允许的。 但切除的范围是很小的。 因此，有必要寻找一条出路。

统计

近年来，基金在非正规部门的增加量。 在2014年的内部事务部上半年举行145个十亿卢布。，退出非法并出口国外。 所有这些欠税，盗窃和贿赂。 收入中介这种行动是8个十亿卢布。

方案

通过IP（USN）依法兑现的钱，但有一定的风险可以在多个场地进行。 最流行的方案，为服务支付，实际上没有人提供，并以高价购买商品，已经被检查。

农产品收购。 这样的商品是易腐烂的，他们很容易核销，并在保质期结束证明自己的存在与否是非常困难。 一个类似的计划：企业家被注册为农场头和执行通过IP兑付资金。 责任使用“特殊机构”的服务可能非常高，因为是被参与欺诈交易的风险。

大笔资金也经常指责粉饰。 证明工作实际进行，这是很难。 另一种选择 - 提前支付服务，执行日期推迟了5-15天。 事实上，这一时期完成后，双方交易可能已经被淘汰了。

对于逾期合同的处罚金。 该文件阐明了“严厉制裁”对未能履行义务。 细粉的量可以是合同的100-200％。 这样的条件，没有特别执行。

替代方法

否则怎么通过IP进行资金的兑现？ 代理保险合同有利于第三方的结论。 它指定将发生的事件，补偿支付给工作人员，然后分发到该协议。

通过赞助慈善事业的支持。 收到的所有资金都从帐户中移除，并给予该组织的成员。 无形商品（著作权，专有技术或特许经营），是很难估计。 因此，通过许可协议，“发明家”，可以传输大容量。 为了避免与管理部门的问题，是要全面推进安全起见，并准备一套文件，计算，图纸和证书。

通过IP兑现钱的问题及对策

提款拧紧政府的限制成为从事兑现公司是为客户提供广泛的服务出现的先决条件：从账户管理到国外收益合法化。 价格在很大程度上取决于量和愿望。 现金大批发商可以申请量的0.9％左右。 现金存款的操作将更加昂贵。 该量较小，佣金越高。 资金的供应商通常是信任和运输公司有大量现金。

更多的往往不是一个法人实体在企业寿命转移资金。 成本下的伪装，该量是从税收碱衍生。 然后从账户中的资金被移动脸部，并通过在ATM塑料卡取出。 此操作也由经过专门培训的人员开展工作。 最后一个阶段 - 把钱转移给客户。

通过IP兑现的钱：惩罚

根据特定交易刑法的这类物品可能被侵犯的细节：

• 逃税 - 文章。 198 （物理学。人）， 艺术。 199（所有者）;
• 在援助收入的隐蔽性 - 艺术。 199.2;
• 伪造 - 艺术。 327;
• 非法经营 - 艺术。 171;
• 洗钱 - 艺术。 174。

这是非常危险的，通过IP进行大规模兑现的钱。 责任有些项目是剥夺自由几年。 但它并不总是适用的最艰难的处罚。

大部分的交易被视为非法行使银行业务，这是违反艺术。 172 CC。 这样的企业家是非法的RKO，维护活期账户和现金收藏。 要通过法“关于银行和银行活动”进行这样的操作规定发布许可证的。

打开刑事诉讼，如果有大规模的收入量（超过五十万卢布）。 出现这种情况时，公司通过了为期一天的传递至少30万个卢布。 它提供本条规定的监禁。 但这种处罚很少使用。 典型地，接收囚犯悬浮句子。

刑法现代化

在2015年，修订艺术。 173 CC。 它提供了通过IP资金的非法兑现更严厉的惩罚。 谁记录了这些空壳公司或被迫犯下这种非法行为的人的责任。 问题是，它是很难证明的。 另外，在艺术。 刑法159说，有关预算资金的挪用。 刑事责任 的轻微罪行为监禁长达3年。

洗钱通道

随着“抽水”的宗旨意味着犯罪分子不仅使用了一天的公司，也是银行，汇款系统。 在圣彼得堡，2014年三一集团的人举行欺诈兑现操作60个十亿卢布。 他们在接受他们的钱的各种实体开立的银行账户，然后通过俄罗斯邮政将它们发送给个人。

银行进入与该帐户维护法律实体的合同。 他甚至可能不知道客户的约，抓住一天公司。 关于信贷机构对话可以参与，如果这样的文件虚拟公司正在搜索的银行和钥匙“客户银行”后找到。 但是，这种情况是极为罕见的。 大多数情况下，信贷机构是确认为从事兑现诈骗的工具。

唯一的例外规则是JSC“主银行”。 2007年以来，信贷机构保持在14刑事案件，其中6个是与兑现相关。 当积累了非常大量的信息，我们就开始执行其定性评价。 执法机构都拿出了搜查令到银行分行和唯一发现的证据。

结论

消除兑付不工作，但你可以尝试给他驶入狭窄的框架。 如果监管机构强迫罪犯10％以上的加息，连续从事本企业将无利可图。 类似的情况发生与袭击者。 企业资产的冲突共享一直是很多，但小于200的刑事案件在去年启动。